员工手册公司管理制度

员工手册公司管理制度

　　现如今，很多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的员工手册公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

员工手册公司管理制度1

　　第一条会议管理

　　(一)会议召集前通知:

　　1、会议日期及开会时间。

　　2、会议目的及宗旨。

　　3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。

　　4、与会者应准备的资料。

　　5、会议室的布置工作,应具备的设备。

　　(二)会议管理要领

　　1、严格遵守会议的开会时间。

　　2、会议开始时主持人(召集单位)就会议议题作简洁说明。

　　3、会议进行中的注意事项:

　　1)发言内容是否偏离会议主题。

　　2)发言者是否过于集中于某些人、事。

　　3)会议从头到尾是否有人没发言。

　　4)发言的内容是否斟酌结论推进。

　　4、在必须延长会议时间时应先取得与会人员的同意。

　　5、尊重主持人或发言人,请不要随意接话、插话。

　　6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。

　　(三)会议注意事项:

　　1、发言者应控制时间。

　　2、不可打断他人的发言。

　　3、不可中途离席。

　　4、会议中关闭所有的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态,以免打

　　扰他人。

　　(四)会议种类

　　1、公司会议:主要包括公司年度总结会、年度预算会,全体员工大会,由公司总经理批准,各部门主管负责召集。专业会议:主要包括业务、综合(如经营活动)分析会,由各部经理批准,主管、业务员负责召集。

　　部门会议:各部门召开的工作会,由各部门主管决定召开并负责召集。

　　其他会议:涉及多个部门负责人参加的各种会议,由总经理或主管、副总经理批准,办公室组织并负责召集。

　　第二条出差管理

　　(一)为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司必须调派员工出差。

　　(二)员工出差前应填具"出差申请单"。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依决定权限呈报后,向财务人员预支差旅费,出差人于出差前须预支差旅费者,应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内,于《出差申请单》内填写,经部门经理核准后,总经理审批。

　　并经财务主管审核应借费用后,向出纳员领取预支款项。(《出差申请单》为两份,一份交财务部以备报销查证,一份交管理部备案) (三)出差途中,除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长期限,否则,除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后,应于五日内上交有关凭证,并填写《差旅费支出明细表》,与出差旅费单据并呈,经部门经理核准、财务主管审核,总经理审批再向出纳结账,领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。

　　(四)差旅费的规定

　　1、差旅费指因公出差发生的住宿、交通和补助费用等。 2、申请差旅费需提前填写《出差申请表》,审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。

　　3、住宿标准

　　董事长、总经理:实报实销。

　　其他员工:省会城市不超过250元/双人间/日,地级市城市不超过200元/双人间/日,县级市城市不超过150元/双人间/日。 员工入住的酒店应以保证员工安全、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下,既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准,全体出差人员应树立强烈的成本意识,努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准,则实报实销。 4、交通标准

　　飞机:董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机,并全部乘坐经济舱位,其他人员无权乘坐飞机。 火车:长途以硬卧为准,短途以硬座为准,未经批准,不得乘坐软卧(席)及以上等级列车,如确因时间紧等原因未能买到普通硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的,应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意,管理部备案。

　　火车长短途判定标准,应满足以下任意一点: 乘坐时间在7个小时以上的为长途,7个小时以下为短途。 乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途,乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的'地的是短途。

　　在非正常时点(如:春运等)如无法实现乘坐火车,经公司领导批准可以乘坐飞机。

　　因公出差乘坐飞机,公司将为其购买航空意外保险。 5、补助标准

　　差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。

　　董事长、总经理实行实报实销。

　　补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。 餐费补助标准:省会城市40元/人/日;地级市城市30元/人/日,县级市城市20元/人/日,返回公司将不允许另行报销餐费。 出差期间的宴请招待应严格控制,宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。

　　在公司同意统筹的情况下,出差员工驾驶个人汽车前往出差地,汽油费、过桥(路)费、停车费等实报实销,其它补助按以上标准执行。

　　6、本着高效、节约的原则,公司严格控制差旅人次、住宿、交通标准、行程安排等,出差须提前说明。

　　7、由于特殊原因差旅费超标的,出差人必须写出原因,经总经理审批后方准予以报销。

　　8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责,出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清楚,凡票据不齐全者,不予报销。

　　9、职务为身兼数职的,出差补助以职务最高的计算。

　　10、差旅费纳入部门财务核算。

　　第三条信息系统管理制度

　　(一)日常工作制度

　　1.员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。

　　2.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件,不得自行安装internet上下载的免费软件。

　　(二)信息系统保密管理

　　1.每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为win98或win95等无安全认证机制的系统,应设置cmos开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘,用户自行负责。员工离开公司时,应事先取消密码,并通知管理部核实后方可签离。

　　2.每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于

　　获取的地方,不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时,应填写上网申请记录单,由部门主管签字确认后,由信息中心开设网络登录帐户,电子邮件信箱和共享目录权限。

　　3.员工离开公司时,应到管理部签离。经办公室主任确认所有网络权限取消并签字后,员工方可离开公司。

　　4.每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前,应确认文件不含有病毒。

　　第四条环境与卫生

　　为保持公司拥有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则:

　　1.下班前请清理好自己座位上的文件,将它们锁入文件柜。

　　2.请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。

　　3.与其他员工友好相处、礼貌待人。

　　4.避免浪费公司的财产或其他资源。

　　5.使用笔记本电脑的员工,每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失,将由员工个人负责赔偿。

员工手册公司管理制度2

　　第一条 行政部为公司信息管理系统和互联网管理的.归口管理部门。

　　第二条 行政部网管负责全公司信息管理系统、内部电话、网络的架设和维护检修工作。

　　第三条 未经行政部审批，严禁其他部门私自架设网络、对外电话。违者记行政小过一次，并扣50元/次。

　　第四条 公司建立了内部沟通邮箱和企业QQ，部门间在传递信息时，严禁传递与工作无关的内容。

　　违者记小过一次，并扣款50元/次。

　　第五条 严禁上班时间观看网络电视、电影、聊Q，看小说、玩游戏等与工作无关的事情。违者记小过一次，并扣款50元/次。

　　第六条 严禁上班时间登陆无关网站和私人QQ，违者记警告一次，并扣款20元/次。

　　第七条 严禁利用公司网络资源从事商业活动谋取私利或传播公司商业机密(如股票、购买cp等)。

　　违者无薪开除。

员工手册公司管理制度3

　　1、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。（通讯费用报销标准参见附表2）

　　2、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的.费用。

　　3、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　4、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　5、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。